Tag: ฟอกเงิน

ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ.รวบ 2 สามีภรรยา เปิดบริษัทประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตุ๋นเหยื่อร่วมลงทุนซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี อ้างผลตอบแทนสูง พบหลักฐานความเชื่อมโยงรับฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งพนันออนไลน์และแก๊งค้ายาเสพติดภายใน 1 ปี ทั้งคู่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 6 พันล้าน ตำรวจ บก.ปอศ.บุกค้นบริษัทคริปโตฯเถื่อนย่านบางเขน พบสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนกว่า ...

ตร.ไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการ “SAFA FALLEN” บุกทลาย 2 เว็บพนันรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง พบมีเงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้านต่อปี เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 มิ.ย. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ...