ตร.ปอท. เปิดปฏิบัติการ ถล่ม ‘เว็บพนันหวยออนไลน์’ เปิดมาปีเดียว พบเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้าน ฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอร์เรนซี่
วันที่ 24 ธันวาคม 2567 ที่อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. , พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. , พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด รอง ผกก.3 บก.ปอท., พ.ต.ท.หญิง สุรัญดา เอมเอก สว.กก.3 บก.ปอท.
ร่วมกันเเถลงข่าวการจับกุมเว็บพนันหวยออนไลน์รายใหญ่ การฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอร์เรนซี่ พบเงินหมุนเวียนหมื่อนล้านบาท
พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า สืบเนื่องจากคดีดังกล่าวเจ้าหน้ากก.3 บก.ปอท. พบว่าเมื่อช่วงปี 2565 พบว่ามีการทุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ซึ่งมีเส้นทางการเงินในบัญชีพบเงินหมุนเวียนของคนกลุ่มหนึ่งกว่า 12,000 ล้านบาท
จึงได้ทำการตรวจสอบย้อนเส้นทางการเงินจำนวนดังกล่าวพบว่ามาจากเว็บพนันหวยออนไลน์ ชื่อ LTO Bet โดยทำการสืบสวนจนพบว่าเรื่องเงินดังกล่าวมีการถูกนำไปพักไว้ที่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นนทบุรี
พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ กล่าวว่า โดยในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้เปิดปฏิบัติการ เข้าตรวจค้นบ้านหรูดังกล่าว และจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 รายซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ และอีกจุดหนึ่งจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจ.นนทบุรี ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า ขณะขนเงินสดไปส่งให้เครือข่าย และขยายผลจับกุมบัญชีม้า ผู้ทำหน้าที่ถอนเงินฝอกเงิน
ร่วมทั้งหมดในขบวนนี้จับกุมได้ 10 ราย โดยสามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นเงินสด 58,975,000บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ, โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3 สีขาว จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,300,000 บาท, สลากออมสินจำนวน 3,600,000 บาท โฉนดที่ดิน จำนวน 35 ฉบับ มูลค่าราว 250 ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ กว่า 300 ล้านบาท
สำหรับรูปแบบในการหลอกหลวงของเครือข่ายนี้พบว่ามีประกาศผ่านโฆษณาสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อ้างว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ชักชวนให้ประชาชนมาเข้าร่วมเล่นหวยออนไลน์ โดยพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการกว่า 10,000 ราย
จากการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ดังกล่าวมีการจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทย จึงใช้โปรแกรมเมอร์และผู้ดูแลเป็นชาวไทยเพื่อให้สะดวกในการทำงาน ทำให้สามารถขยายผลไปหาโปรเเกรมเมอร์รายดังกล่าวได้และคาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการติดตามตัว
พ.ต.ท.หญิง สุรัญดา กล่าวว่า รูปแบบการฝอกเงินของเครือข่ายนี้เมื่อได้รับเงินจากการกระทำความผิดจะโอนต่อไปพักไว้ยังบัญชีม้าจากนั้นจะมีการแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกลุ่ม และจะโอนไปให้บัญชีม้า เพื่อทำการถอนเงินสดออกไปให้ผู้รับผลประโยชน์
