ในเดือนสิงหาคมนี้ เจ้าหน้าที่ในสิงคโปร์เริ่มรื้อถอนเครือข่ายฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เมื่อคดีคลี่คลาย พวกเขายึดเงินได้ 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (740.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ในแต่ละวันก็เผยให้เห็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นนี้ โดยมีชาวจีนจำนวนมากขึ้นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในคดีนี้
ขณะนี้ทางการได้ยึดเงินสดและทรัพย์สินมากกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) การสืบสวนยังคงพบกิจกรรมทางอาญาเพิ่มมากขึ้น โดยขยายขอบเขตของคดีฟอกเงิน ที่ใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์
เกือบทุกที่ที่พวกเขามอง ผู้สืบสวนพบองค์ประกอบอื่นขององค์กรอาชญากรรม พวกเขากำลังค้นพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวหาว่าขอสัญชาติสิงคโปร์เพื่อเป็นช่องทางในการกระทำผิดต่อแผนการพนันที่ผิดกฎหมาย
บัญชีธนาคารสิงคโปร์ภายใต้การดูแล
ธนาคารต่างๆ ในสิงคโปร์มีบทบาทอย่างแข็งขันในการพยายามค้นหาว่าองค์กรมีความแพร่หลายเพียงใด แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เฉพาะชาวสิงคโปร์ ตอนนี้พวกเขากำลังให้ความสำคัญกับลูกค้าจากประเทศจีนมากขึ้น ซึ่งหลายคนเปิดบัญชีโดยใช้หนังสือเดินทางจากประเทศอื่น ๆ
- สถาบันการเงินกำลังตรวจสอบลูกค้าที่อาจมีเชื้อสายจีน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น นอกจากนี้ พวกเขากำลังพิจารณาบุคคลเพิ่มเติมจากวานูอาตู สาธารณรัฐโดมินิกัน ไซปรัสกัมพูชาและตุรกี
เหล่านี้เป็นประเทศทั้งหมดที่เคยถูกทางการเน้นย้ำเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อพวกเขาเริ่มจับกุม จนถึงขณะนี้ ธนาคารสิงคโปร์อย่างน้อยหนึ่งแห่งได้ปิดบัญชีทั้งหมดของลูกค้าที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศใดประเทศหนึ่งเหล่านั้น
การจับกุมเบื้องต้นดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากการจู่โจมที่เกี่ยวข้องกับตำรวจกว่า 400 นาย ใน นั้นรวมถึงคน 10 คน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด และอีกหลายคนถือหนังสือเดินทางจีนตั้งแต่นั้นมา การสอบสวนได้นำไปสู่การจับกุมเพิ่มมากขึ้น และความร่วมมือของธนาคารก็น่าจะนำไปสู่การจับกุมมากยิ่งขึ้น
รัฐบาลและสถาบันการเงินของสิงคโปร์คงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากชาวต่างชาติเริ่มทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเข้าธนาคารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามรายงานของReuters ในปี 2021 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารในประเทศเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนหน้า แตะที่ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (3.95 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ซึ่งเอาชนะการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั่วโลกที่ 12% ในแง่ของเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงินที่กำลังดำเนินอยู่ ธนาคารในสิงคโปร์อาจต้องหยุดชะงักและอาจลดลงอย่างมากจากความสนใจจากชาวต่างชาติที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับจอดเงินของพวกเขา
Fallout เพิ่มเติมที่กำลังมา
เรื่องอื้อฉาวจะส่งผลให้มีข้อจำกัดมากขึ้นในกลุ่มการค้าจำนวนหนึ่งในสิงคโปร์ ธนาคารกำลังตรวจสอบลูกค้าอยู่แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว อาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบครั้งใหญ่และครอบคลุมในเร็วๆ นี้
ภาคอสังหาริมทรัพย์ก็มีส่วนร่วมเช่นกัน และ Council for Estate Agencies (CEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่ดูแลอุตสาหกรรมได้ประกาศแล้วว่ากำลังให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นเป้าหมายหลักสำหรับผู้ฟอกเงิน ภาคส่วนนี้จึงสามารถคาดหวังให้มีการควบคุมดูแลได้มากขึ้น
- สิงคโปร์เปิดตัวกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบสถานะที่นำโดย CEA สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คำสั่งเหล่านี้ที่นักพัฒนามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบผู้ซื้อที่มีศักยภาพอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และรายงานธงสีแดงใด ๆ ที่พวกเขาพบ เช่น มอบกระเป๋าเดินทางที่บรรจุเงินสด 1 ล้านดอลลาร์
แพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลใหม่ COSMIC (ข้อมูลและคดีต่างๆ เกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลการฟอกเงิน/การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ML/TF)) จะมีบทบาทเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกลางสิงคโปร์ ช่วยให้ธนาคารสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีบัญชีบันทึกธุรกรรมที่น่าสงสัยได้ง่ายขึ้น
Credit : https://www.casino.org/news/singapore-banks-eye-chinese-clients-as-money-laundering-investigation-grows/
